犯罪収益移転防止法本人確認の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

犯罪収益移転防止法本人確認の方法・やり方・手順や使い方・流れなどについて

近年銀行や質屋などで犯罪収益移転防止法という法律の認識が高くなっており、これを守ることでより健全な商売や営業が可能となっています。これはテレビやニュースで話題になっている振り込め詐欺などを予防する意味合いがあり、犯罪収益を撲滅させる目的があります。手順や流れについて調べていくと、銀行の窓口でお金や書類などを申請する場合に本人確認を行います。通常であれば免許証が使用されることが多いですが、カードの情報と登録されている情報が一致するか調べていきます。これによって正式に本人であるか確認出来るため、近年需要が高くなっている法律の一つとなります。

犯罪収益移転防止法本人確認の方法概要

犯罪収益移転防止法には主に犯罪収益を防止する意味合いがあり、分かりやすく言えば一種の身分証明に関係した法律となっています。そこで銀行での本人確認の方法ややり方について、どういった流れになっているか説明をしていきます。銀行では窓口で新規で口座を作成する時などにおいて、このような確認作業が必要となっています。方法については窓口での身分証明証の提示が多くなっており、一般的には免許証が使用されることが多いです。しかし中には免許を所持していない方もいるため、そういった場合には保険証や住基カードを代わりに提示していきます。

犯罪収益移転防止法本人確認の手順・方法01

質屋や古本やリサイクルショップなどで行っている本人確認方法として、どういった流れや手順となっているか説明をします。こういったお店でも身分証明として免許証が使用されることが多く、これには現住所や氏名が記入されています。また警察という法的効力のある公的機関で作成されたものであるため、身分証明証としても効力が高くなっています。そのため免許証の使い方として身分証明証の代わりになるため、免許が取れる年齢になったらすぐに取得する学生が多いです。これが質屋などで行っている身分証明のやり方となっており、多くの方は警察で発行された運転免許証を使用します。

犯罪収益移転防止法本人確認の手順・方法02

通常であれば対面形式で犯罪収益移転防止法に基づいて、銀行やリサイクルショップなどで本人確認を行う手順となっています。しかし取引の中にはインターネット上で契約を行うケースもあるため、その場合におけるやり方や使い方について紹介します。この場合においても基本的には運転免許証を使用しますが、使い方については少しやり方が異なります。それは自分で運転免許証をスマホで撮影する必要があり、その画像を会社に添付ファイルとして送信をしていきます。これがインターネット上で行う場合の手順となっており、スマホで予め画像を用意しておく必要があります。

犯罪収益移転防止法本人確認の手順・方法03

犯罪収益移転防止法とは基本的に身分証明といった意味合いが強い法律となっており、個人が行う場合には免許証の提示が一般的です。そこで今度は法人がこの法律を利用する場合には、どういった流れや仕組みになっているか調べていきます。法人の場合には免許証での身分証明の他にも必要なものがあり、それは印刷証明証や定款となります。定款とは会社の決まりごとが記載されている書類のことであり、分かりやすく表現するとルールブックのことです。法人でこの法律が適用される手続きに申し込む場合には、印刷証明証や定款などを用意しておく必要があります。

犯罪収益移転防止法本人確認の手順・方法04

銀行のような金融機関や質屋などで犯罪収益移転防止法が適用されると紹介しましたが、実は士業関係の事務所でもこの法律が適用されています。士業とは弁護士や行政書士や税理士などのまとめた呼びかたであり、法律関係の独占業務が行えるのが特徴です。これらの専門家に相談をする場合においても、犯罪収益移転防止法に基づいた本人確認が必須となっています。特にこういった事務所や仕事は信頼関係がとても重要なものとなるため、銀行や質屋以上に内容が厳しくなっています。といっても基本的には免許証を専門家に提示するだけでよいため、特別難しい作業などはないのがポイントです。

犯罪収益移転防止法本人確認の手順・方法05

金融機関や法律事務所などが相手との信頼関係がとても重要であるため、書類やサービスを受ける際には本人確認が不可欠となっています。そこでこの法律を利用する場合において、どういった点に注意しなければいけないか説明をします。注意事項として基本的に顔写真がある身分証明証でないとだめな点であり、理由として正式に本人であるか調べるためです。身分証明証を提示した際において顔写真がないと、免許証だけを借りて他人のなりすまし行為が可能になってしまいます。そのため必ず顔写真が貼られていることが条件となっており、なりすまし行為を予防するための対策となります。

犯罪収益移転防止法本人確認の考察

成人であれば金融機関やリサイクルショップなどでの本人確認方法として、運転免許証を提示するだけで問題はないです。ですが未成年の場合には少し流れが異なっているため、それはどういった内容であるか紹介していきます。未成年の方が犯罪収益移転防止法に基づいて身分証明をする場合においては、基本的に親族の同意書が別途で必要となります。民法という法律によると、未成年が法律行為を行う際には親族の同意が必要になることがあると定められています。そのため未成年の場合には、通常の身分証明の他に親族の同意書も合わせて必要となっています。

犯罪収益移転防止法本人確認のまとめ01(使い方や注意点など)

犯罪収益移転防止法を適用させる目的として本人確認やなりすまし予防の意味合いが強く、銀行を利用する場合において守る必要があります。そこで今度は障害者のこの法律に対する取り組みとして、一体どうなっているか調べていきます。この法律については基本的に成人と未成年と法人で大きく分けられていますが、障害者についてはとくに区別はないです。確かに障害者には年金一部免除といった特有の制度がありますが、この法律に関しては特例は定められていないです。なので障害者の場合においても、基本的には成人か未成年者であるかで区別されることが多いです。

犯罪収益移転防止法本人確認のまとめ02(使い方や注意点など)

個人で犯罪収益移転防止法を適用される場合においては、通常であれば免許証の提示だけで本人確認が済むことが多いです。ですが中にはそれだけでない場合もあるため、それはどういったケースであるか説明をしていきます。それは免許証に記載されている住所と現住所が違う場合であり、その時には新たに身分証明証が必要になります。必要になる物として先月分の携帯電話や光熱費などの領収証であり、これらの書類のどちらかが必要です。このように個人で適用される場合であっても、住所が異なる場合には2種類の書類が必要なので覚えておくと便利です。

犯罪収益移転防止法本人確認のまとめ03(使い方や注意点など)

犯罪収益移転防止法とは銀行や中古商品買い取りなどにおける本人確認するための法律であり、方法についても色々とあります。個人の場合には身分証明として運転免許証が使用されることが多く、基本的に顔写真が貼られていることが条件となります。法人の場合にはこれらの証明書に加えて、印鑑証明書や定款と呼ばれる会社のルールブックのコピーが必要です。また未成年に適用される場合においては、親族の同意書が必要になるケースもあります。さらに身分証明証に記載されている住所が異なっている時には、先月分の光熱費の領収書がセットで必要となります。

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